به گزارش پایگاه خبری بازار سهام نیوز، رسیدگی به پرونده پولشویی ۱۶۰۰ میلیارد تومانی در مؤسسه نور استان گلستان با ۹۶ متهم که با ۱۶۴ جلد از اواخر سال ۱۴۰۱ در گرگان آغاز شده در سی و چهارمین جلسه به ریاست قاضی مزیدی برگزار شد.

براساس این گزارش، طبق اعلام حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری گلستان بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان از اموال و عوایدی حاصل از پولشویی متهمان شناسایی، توقیف و به بانک ها بازگردانده شده است. متهمان این پرونده هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان را از بانک ها، خارج و صرف خرید املاک، طلا و… دیگر کرده‌اند.

وکیل مدافع مؤسسه مالی نور هم در جلسه سه متهم با ارائه مستندات جدید از نحوه پول‌شویی و کلاهبرداری متهمان، توضیح داد: متهمان وجوه مربوط به مؤسسه درحال تسویه نور را یا با استفاده از دستگاه پوز با کشیدن کارت به حساب‌های خود در بانک‌ها منتقل می‌کردند و یا حواله‌های صوری را با استفاده از دستگاه پوز مؤسسه مالی نور با کشیدن کارت به حسابی در بانک عامل، منتقل و حواله‌ای که در عمل هیچ پولی نداشت در بانک عامل مقصد تبدیل به پول می‌شد.

سپس با استفاده از چک، وجه این پول را از بانک عامل خارج و به حساب‌های مدنظر، منتقل می‌کردند. فقط در یک فقره یکی از متهمان این پرونده ۶۷ میلیارد تومان را به همین روش جابجا کرده است.

قرار است دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال‌گران نظام اقتصادی مستقر در استان گلستان به صورت هفتگی برای رسیدگی به پرونده پولشویی ۱۶۰۰ میلیارد تومانی برگزار شود.