FATF همچنان ایران را در فهرست کشورهای پرمخاطره قرار داد و الزامات مهم و راهکارهای خروج از این فهرست را ارائه کرد.
به گزارش پایگاه خبری بازار سهام نیوز، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرد: ایران از سال ۲۰۱۶ تاکنون نتوانسته تعهدات را به طور کامل اجرا کند. اگرچه متعهد به رفع کاستی‌های راهبردی شده اما برنامه اقدام ژانویه ۲۰۱۸ به پایان رسید و پیشرفتی در اجرای تعهدات نداشت.
بر اساس این گزارش، ایران هنوز کنوانسیون های پالرمو و تأمین مالی تروریسم را طبق استانداردها تصویب نکرده و به همین دلیل FATF تصمیم گرفته تعلیق اقدامات مقابله‌ای را به طور کامل لغو کند و از کشورهای عضو بخواهد تدابیر سخت گیرانه‌ای را در قبال ایران اعمال کنند. این اقدامات شامل نظارت بیشتر بر مؤسسات مالی مرتبط با ایران، گزارش دهی دقیق تر تراکنش های مالی و الزام به حسابرسی های خارجی شدیدتر است.
بنابراین ایران همچنان در فهرست سیاه FATF باقی می‌ماند و هرگونه تخفیف در محدودیت‌ها منوط به تصویب کامل کنوانسیون های مورد نظر و اجرای سایر الزامات FATF خواهد بود. درصورت تصویب دو کنوانسیون پالرمو و تأمین مالی تروریسم در مورد اقدامات بعدی از جمله امکان تعلیق اقدامات مقابله ای، تصمیم گیری خواهد شد.
تا زمانی که ایران تدابیر لازم را جهت رفع کاستی های شناسایی شده در خصوص مقابله با تأمین مالی تروریسم در برنامه اقدام اجرا نکند، FATF همچنان نسبت به مخاطره تأمین مالی تروریسم منتسب به ایران و تهدیدی که این امر برای نظام مالی بین المللی ایجاد می‌کند، ابراز نگرانی خواهد کرد.
